Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка развития и модернизации промышленности (Банк РМП). Пресс-релиз об этом опубликован на сайте регулятора.
По величине активов Банк РМП занимал 292-е место в банковской системе Российской Федерации.
ЦБ назвал следующие основания для отзыва лицензии:
нарушения требований федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России;
нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе», — говорится в пресс-релизе.
В ЦБ отметили, что основные операции кредитная организация проводила в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц.
Банк РМП — участник системы страхования вкладов. Его вкладчики смогут вернуть свои средства в соответствии с законом «О страховании вкладов».
Банк РМП был создан в Москве в 1993 году. На сайте организации указано, что она осуществляла операции с юридическими и физическими лицами в рублях и иностранной валюте. У банка также была лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности, он участвовал в торгах на фондовом, валютном и денежном рынках Московской биржи.
Это второй банк, у которого ЦБ отозвал лицензию, с начала года. В конце января лицензии на осуществление банковских операций лишился Новый московский банк, занимавший 258-е место в банковской системе России по величине активов.
Тогда причиной также стали нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Банк России также отметил, что в течение года в отношении организации неоднократно применяли меры, в том числе ограничивали осуществление отдельных банковских операций.